В Великобритании арестовали группу, которая занималась отмыванием больших сумм через Украину

Как сообщает RFI Українською со ссылкой на  британскую полицию , на скамье подсудимых оказались двое мужчин — 52-летний Валерий Попович из города Санбери-он-Темз и 43-летний Виталий Луцак из города Чешант в графстве Хартфордшир, Англия. Информация об их гражданстве или стране происхождения не уточняется. 

Попович и Луцак входили в преступную группировку, которая занималась выводом незаконно добытых денег через продажу автомобилей в Украине. Транзакции были замаскированы под законную торговлю. 

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), через схемы было отмыто более 6,6 миллиона фунтов стерлингов   в течение одного года — с августа 2022-го по июнь 2023-го.

Как работала схема?

Ключевым элементом была компания Sprint Commercial Ltd, которой руководил Попович. Она официально занималась экспортом транспортных средств из Великобритании в Украину. 

По версии следствия, Попович и его жена Оксана, тоже работавшая в этой компании, регулярно получали большие суммы наличных от лиц, которых по делу называют «клиентами». 

«На преступные деньги группа закупала микроавтобусы и грузовики в Великобритании и продавала их в Украине. Затем заработок конвертировался в криптовалюту. Они использовали законный спрос в Украине на транспортные средства в рамках ее военных усилий и отсутствие регулирования криптовалюты, чтобы максимизировать свою прибыль», — говорится в сообщении полиции.

Второй осужденный, Виталий Луцак, выполнял роль координатора — он давал указания, у кого и когда собирать наличные деньги. В ходе расследования офицеры обнаружили, что через хранившиеся на его компьютере «криптокошельки» прошли более 14 миллионов долларов в криптовалюте.

Задержание и суд

В рамках расследования Валерий Попович был задержан еще в июне 2023 года — полиция остановила его автомобиль в Твикенгеме, и во время обыска в нем обнаружили более 60,000 фунтов стерлингов. Еще 130,000 позже обнаружили в его доме. 

«Господин Попович представлял себя как трудолюбивого, законного предпринимателя и использовал свою репутацию на рынке подержанных грузовиков для отмывания преступной наличности. Он также бездушно воспринял конфликт в Украине как прибыльную бизнес-возможность», — прокомментировал деятельность бизнесмена детектив столичной полиции Гарри Дэвис, руководивший расследованием.

Фото Валерия Поповича © Metropolitan Police

Позже отдел по борьбе с экономической преступностью обнаружил его связь с Оксаной и Виталием Луцаком. Их задержали в прошлом году 15 мая.

5 марта 2025 года суд присяжных признал всех троих виновными.

7 апреля Валерия Поповича и Виталия Луцака приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы. Приговор Оксане Попович должны вынести 30 мая в суде Вуд-Грин

Фото Виталия Луцака © Metropolitan Police

Также полиция отмечает, что часть отмытых наличных денег контролировалась россиянином Семеном Куксовым. Его приговорили к пяти годам и семи месяцам заключения 1 февраля 2024 года.

Больше, чем просто частное дело

Это расследование является частью более широкой операции NCA — Operation Destabilise , разоблачающей, в частности, российские финансовые сети, используемые для отмывания средств, полученных через киберпреступность, наркоторговлю и шпионаж.

В прошлом году следователи идентифицировали две русскоязычные сети Smart и TGR, которые действовали как финансовые хабы для богатых преступников и подсанкционных персон. Фактически они были криптовалютными «прачечными» — позволяли выводить деньги в обход банковской системы.

«Они также помогали российским клиентам незаконно обходить финансовые ограничения для инвестирования денег в Великобритании, угрожая целостности украинской экономики. С конца 2022 года по лето 2023 года сеть Smart использовалась для финансирования российских шпионских операций», — говорится на сайте NCA.

В рамках операции «Дестабилизация» по состоянию на начало декабря 2024 года было арестовано 84 человека, изъято более £20 млн наличными и в dzxidedikridetkmp криптовалюте.

«Впервые мы смогли определить связь между российскими элитами, богатыми криптовалютой киберпреступниками и наркобандами на улицах Великобритании. Нитка, которая связывала их вместе – объединенная сила Smart и TGR – была невидима до сих пор. NCA и партнеры возбудили эту криминальную службу на всех уровнях. Мы обнаружили и приняли меры против россиян, которые тянули за ниточки на самой верхушке, избавившись от легитимности, позволившей им вплетать незаконные средства в экономику Украины», — прокомментировал результаты прошлогодней работы Роб Джонс, генеральный директор по операциям NCA.