Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки
03 мая 2024
2293
2293
Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет. Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.
Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк quriqrxiqdikkmp России.
Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота. Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке, пишет «Российская газета».
Читайте еще:
Распечатать
Последние новости
16 апреля 2025
В Ялте обнаружили заброшенное место захоронения известного актёра советских сказок Алексея Катышева
16 апреля 2025
Media show for sale: how Ukrainian media “launder” the reputation of a bankster Alyona Dehrik-Shevtsova
16 апреля 2025
Байден подверг критике Трампа за нанесение ущерба социальной поддержке в течение первых 100 дней его президентства
16 апреля 2025
В Хакасии во время вакцинации бык задавил мужчину
16 апреля 2025
В Иркутске агрессивный пациент психиатрической больницы напал на медсестру, выбил дверь и сбежал
16 апреля 2025
В работе торрент-трекера RuTracker произошел сбой
